延币网境外诈骗团伙涉案1500余万被海口警方成功破获，数字货币犯罪打击力度加大

诈骗热点“延币网”

近期，延币网App的诈骗案引起了广泛关注。一些不法分子通过微信在投资和炒股群中散布虚假信息，引诱众多受害者在该App上进行理财投资。实际上，App中的投资产品都是虚构的，并未与正规市场相连。当受害者投入大量资金后，这些不法分子便会将其拉黑，并关闭App的提现功能。

不久前，有人投入了资金，不久便被踢出群聊，App里无法取出钱，损失极大。这种诈骗方式很隐蔽，投资者一定要警惕。

诈骗惯用手法

不法分子利用投资者渴望盈利的心态进行欺诈。他们冒充“导师”“权威人士”“币圈意见领袖”进行直播授课，用一夜暴富的诱惑吸引投资者。通过创建金融数字货币培训群、区块链货币技术展示群，一旦拉入新成员便迅速进行洗脑。

他们声称能让投资人在短时间内迅速致富，许多人因此被诱惑加入了虚拟货币的行列。据调查，此类骗局在全国多个地方都有出现，受害人数众多，损失金额十分庞大。

诈骗常见特征

不法分子进行虚拟货币诈骗有几个特点。首先，他们把非法所得通过虚拟货币转移到海外平台，然后兑换成外币并存入海外账户，有时还会将资金转回国内，这样做大大增加了追回赃款的不易。其次，在无需实名认证的境外赌博网站上，他们使用虚拟货币支付赌资，以此来掩饰资金的真正来源。

某些骗子在赚得虚拟货币后，会将资金转移至国外，接着用于参与赌博等违法行为。还有的人用非法所得通过虚拟货币购买商品，再将商品卖出换得现金，以此来隐藏资金的真正来源。

典型案例剖析

林某某等人推出了SUT币，一开始发行了8000万枚，参与者需要将主流虚拟币存入以获得资格。他们通过设立静态奖和动态奖来鼓励人们不断招募新成员。参与者需下载APP，存入主流虚拟币，激活“智能云”功能，之后建立委托理财关系，就能获得不同级别的静态奖励，而锁仓操作还能带来更高的收益。

付某某在加入该平台后，声称通过主流虚拟币搬砖套利，诱导参与者存入虚拟币以获取参与资格。他根据发展的人数给予报酬，总共发展了6083名下线，导致大量资金被骗。

投资者困境与难度

业内人士指出，一般投资者往往难以区分虚拟货币与数字货币。再加上最近数字货币的相关新闻接连不断，揭露这些骗局变得更加困难。众多投资者在目睹数字货币的进步和报道时，却对虚拟货币可能存在的诈骗风险知之甚少。

许多老年人还有金融知识不足的投资者容易成为诈骗的目标。数据显示，在虚拟货币诈骗案中，这部分人群所占比例较高。他们通常抱着快速致富的心态，结果却不幸陷入了骗子的陷阱。

法律警钟长鸣

币圈不是法外之地，从事诈骗、传销等非法活动的人终究会受到法律的严惩。林某某、付某某等人的案例警示了众人。看似赚钱容易，但若没有合法途径，结局可能是既失财又失人。

投资者需提升法律认知和风险警觉，对虚拟货币投资应持谨慎态度。同时，执法机构应增强打击力度，确保金融市场秩序稳定。

在投资过程中，你是否遭遇过类似诈骗的疑虑？若觉得本文对你有所启发，不妨点个赞或转发一下！